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雙箭股份召開第五屆董事會第十二次會議
來源：雙箭橡膠
時間：2015-06-23
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本報訊 6月24日，在公司行政樓辦七樓會議室以現(xiàn)場方式召開第五屆董事會第十二次會議。本次會議由公司董事長沈耿亮先生主持，監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。
本次會議經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司增資的議案》、《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司提名董事候選人的議案》兩項決議。
根據(jù)公司 2015 年第二次臨時股東大會審議并通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》、本次非公開發(fā)行股票事項的進(jìn)展情況及本次非公開發(fā)行股票募集資金項目之一的增資及收購對象北京約基工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“北京約基”）生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，同意公司以6,138萬元人民幣的自有貨幣資金先行認(rèn)購北京約基新發(fā)行的900萬股股份；同意待本次非公開發(fā)行股票事項經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)且募集資金到位后，公司將以募集資金置換上述用于本次對北京約基增資的自有資金；公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票事項進(jìn)展情況以及北京約基的實際經(jīng)營狀況實施認(rèn)購北京約基另外發(fā)行的 1,000 萬股新增股份事項。
本次會議經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司增資的議案》、《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司提名董事候選人的議案》兩項決議。
根據(jù)公司 2015 年第二次臨時股東大會審議并通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》、本次非公開發(fā)行股票事項的進(jìn)展情況及本次非公開發(fā)行股票募集資金項目之一的增資及收購對象北京約基工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“北京約基”）生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，同意公司以6,138萬元人民幣的自有貨幣資金先行認(rèn)購北京約基新發(fā)行的900萬股股份；同意待本次非公開發(fā)行股票事項經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)且募集資金到位后，公司將以募集資金置換上述用于本次對北京約基增資的自有資金；公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票事項進(jìn)展情況以及北京約基的實際經(jīng)營狀況實施認(rèn)購北京約基另外發(fā)行的 1,000 萬股新增股份事項。
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